Abrir una cuenta bancaria en Rusia para una empresa extranjera

 




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Pasos principales para la apertura de cuenta de una empresa no residente en bancos en el territorio de la Federación de Rusia

Las empresas extranjeras y las personas privadas tienen derecho a abrir cuentas bancarias en cualquier moneda en los bancos rusos y realizar transacciones internacionales sin limitación.

Obtener la aprobación previa del banco

Antes de comenzar a prepararse para abrir una cuenta bancaria, el mejor primer paso es obtener una aprobación preliminar de que el banco está listo para aceptar su negocio y que la estructura de pago de la compañía cumple con los requisitos de cumplimiento del banco.

Registro ante la autoridad fiscal y obtención de un certificado TIN (INN)

De conformidad con el artículo 86 del Código Tributario de la Federación de Rusia, los bancos en el territorio de la Federación de Rusia abren cuentas bancarias para empresas no residentes solo previa presentación de un certificado de registro ante la autoridad fiscal.

Preparación y presentación de documentos al banco.

Preparación de documentos constitutivos y formularios bancarios. Los detalles principales: un extracto del registro de la compañía debe emitirse no más de 90 días, todos los documentos de la compañía deben ser apostillados, traducidos al ruso, la traducción está notarizada y la tarjeta de firma debe estar firmada en el banco.

La lista de bancos que consideramos los más confiables.

Sin embargo, hay muchos bancos más pequeños, pero grandes y confiables en Rusia que brindan un servicio flexible y conveniente. Además, hay muchos bancos especializados en Rusia que realizan tareas internacionales.

Sberbank

Sberbank de Rusia

Conglomerado financiero ruso, el mayor banco transnacional y universal de Rusia, Europa Central y del Este. Está controlado por el Banco Central de la Federación de Rusia, que posee el 50% del capital social más una acción con derecho a voto. El banco se encuentra entre los 30 mejores bancos del mundo.


VTB Bank

Banco VTB

Banco comercial universal con participación estatal (60,9% propiedad del estado). El segundo banco más grande del país y el primero por el tamaño del capital autorizado.





El Banco es uno de los tres bancos más grandes de Rusia en todos los principales indicadores y ocupa el tercer lugar en la lista de bancos de Europa Central y del Este en términos de capital. Gazprombank participa en bancos ubicados en la República de Bielorrusia, Suiza y Luxemburgo.



Russian Agricultural Bank

Banco Agrícola Ruso

Uno de los bancos más grandes de Rusia. Un banco comercial universal que ofrece todo tipo de servicios bancarios y ocupa una posición de liderazgo en la financiación del complejo agroindustrial de Rusia. El 100% de las acciones con derecho a voto del Banco pertenecen a la Federación de Rusia representada por la Agencia Federal para la Administración de la Propiedad del Estado.



PSB Bank, Russia

Reconocido por el Banco Central de Rusia como una de las 11 instituciones financieras sistémicamente importantes, ha sido elegido como el banco de servicio para la implementación de las órdenes de defensa del estado y para el mantenimiento de los principales contratos del gobierno. El banco ofrece una gama completa de servicios a clientes minoristas y corporativos, pequeñas y medianas empresas.


Alfa Bank Russia

Alpha bank Rusia

El grupo bancario Alfa Bank mantiene su posición como el mayor banco privado ruso en términos de capital agregado, cartera de préstamos y depósitos de clientes. Además, Alfa-Bank está incluido en la lista de las 10 principales instituciones de crédito sistémicamente importantes, que fue publicado por el Banco Central de la Federación de Rusia en el segundo semestre de 2015. El banco tiene más de 24 mil empleados.


MKB Bank Russia

Banco de crédito de Moscú

El banco está incluido en la lista de bancos de importancia sistémica de la CBR. Al 1 de abril de 2019, el Banco estaba clasificado como uno de los 2 principales bancos de propiedad privada por activos totales en INTERFAX-100. Actualmente, el Banco está calificado como "Ba3" con una perspectiva estable de Moody's; ‘BB‘ con una perspectiva estable de Fitch; ‘ВВ-‘ con una perspectiva estable de S&P; ‘А (RU)‘ con una perspectiva estable de ACRA; ‘Ru A‘ con una perspectiva estable de Expert RA. El Banco fue fundado en 1992.

Unicredit Bank

Es el mayor banco ruso con participación extranjera. El 100% de las acciones con derecho a voto pertenecen al Grupo UniCredit (UniCredit S.p.A.). UniCredit es y seguirá siendo un simple banco comercial paneuropeo exitoso, con un CIB completamente conectado, que ofrece una red única de Europa occidental, central y oriental a su extensa franquicia de clientes: 26 millones de clientes.




Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

El banco ha estado trabajando en Rusia desde 1996 y es uno de los bancos rusos más confiables, que crea soluciones financieras para clientes privados y corporativos, residentes y no residentes de la Federación Rusa. Raiffeisen Bank Group se llama a sí mismo el grupo bancario más grande de Austria en términos de activos, y la revista The Banker lo incluyó en el segundo centenar de los bancos más grandes del mundo. Raiffeisen posee bancos subsidiarios en 16 países de Europa del Este.


Otkritie Bank

Es reconocido por el Banco Central de Rusia como una institución financiera sistémicamente importante. El principal accionista de Otkritie Bank es el Banco Central de la Federación de Rusia con una participación del 99,99% en el capital social. Otkritie Bank opera a través de alrededor de 700 oficinas en 260 ciudades ubicadas en 73 regiones de la Federación de Rusia. La sólida estabilidad financiera del Banco se demuestra mediante calificaciones crediticias asignadas por las agencias nacionales ACRA («АА- (RU)») y RAEX («ruAA- »), Así como la agencia internacional de calificación Moody's (« Ba2 »).


Rosbank

Rosbank es uno de los bancos más grandes de Rusia. Está desarrollando constantemente el modelo de negocio universal, ofrece una variedad de servicios bancarios a través de la amplia red de sucursales y canales remotos. Como parte del grupo financiero internacional Societe Generale, Rosbank tiene una plataforma bancaria eficiente y acceso a las tecnologías bancarias más avanzadas. Rosbank ha recibido las calificaciones más altas de las agencias de crédito nacionales ACRA y Expert RA; las calificaciones de las agencias internacionales de Fitch y Moody's también son altas. Estas ventajas nos brindan oportunidades únicas para el desarrollo.

Sovkombank

Sovcombank ha crecido en 17 años desde un pequeño banco con un capital de 2 millones de rublos con la única sucursal en el pueblo de Buoy (una ciudad a 100 kilómetros de Kostroma con una población de 24 mil) hasta el cuarto más grande y uno de los más rentables bancos de propiedad privada en el país con un capital de 133 mil millones de rublos. El Banco tiene actualmente 15 mil empleados en 2.4 mil oficinas en 1034 ciudades de todo el país.


Bank Saint Petersburg

Bank Saint Petersburg es el banco universal privado más grande del noroeste de Rusia. Bank Saint Petersburg es el 15º banco más grande por activos y el 15º más grande por depósitos minoristas entre los bancos rusos. Hoy, el Banco presta servicios a 2 215 000 personas y 50 000 empresas, incluidas las principales empresas ubicadas en San Petersburgo. A partir del 1 de octubre de 2019, la red de servicio al cliente del Banco comprende 63 oficinas y 808 cajeros automáticos.

Evrofinance Mosnarbank

Una de las actividades de mayor prioridad de Evrofinance Mosnarbank es ampliar el alcance de los servicios bancarios en las regiones comercialmente prometedoras de Rusia. Además, el banco atiende a clientes internacionales en la región de América Latina. Pero, recientemente, el banco ha caído bajo las sanciones de Estados Unidos y sus capacidades en términos de pagos en EUR y USD son muy limitadas ahora. Sin embargo, hay otras opciones para esto en Rusia.

Abra una cuenta para una empresa extranjera de cualquier jurisdicción en Rusia

Podemos abrir cuentas incluso para empresas registradas en jurisdicciones offshore.


El precio del soporte legal en la apertura de cuentas

Este precio se refiere a la apertura de una cuenta de no residente para empresas extranjeras. Cada caso de abrir una cuenta es individual y requiere un nivel diferente de mano de obra y contactos, por lo que el precio exacto de su caso particular debe aclararse al hablar con el gerente.

Servicio de apertura de cuenta

desde 950 €

pago único

  • obtener aprobación preliminar del banco;
  • interacción sobre la preparación de documentos en la forma y composición deseadas;
  • preparación de formularios bancarios;
  • acompañar a un cliente a un banco para una reunión y firmar una tarjeta de firma;
  • soporte completo de consultoría en todos los aspectos de hacer negocios en Rusia.

Obtención del registro fiscal INN

desde 850 €

pago único

  • verificación de documentos para archivar;
  • preparación de un poder notarial para presentar documentos ante la autoridad fiscal y obtener un TIN;
  • coordinación de traducción de documentos de alta calidad;
  • presentación de documentos a la oficina de impuestos;
  • obtener un certificado de impuestos TIN en el servicio de impuestos.


Servicios de traducción


20 €

por una página


  • traducción por un traductor de primera clase cuya traducción está garantizada por un notario;
  • edición y revisión de traducciones;
  • entrega de documentos originales al notario;
  • tomamos documentos de un notario y se los entregamos al banco.


Responda algunas preguntas que nos ayudarán a comprender mejor su negocio y abrir una cuenta de manera más rápida.

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